Il regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA), il quadro degli Emirati Arabi Uniti, antiriciclaggio e on-chain intelligence, capitale prudenziale e contabilità, altre giurisdizioni e fiscalità.
A chi è rivolto: Team compliance, legale, risk management, antiriciclaggio e fiscale
Ogni Modulo indica ciò che sarà in grado di fare una volta completato.
Spiegare l'ambito di MiCA, l'autorizzazione dei servizi per le cripto-attività e il trattamento dei token di moneta elettronica, e seguire le indicazioni dell'ESMA.
Descrivere come sono regolamentati gli asset virtuali negli Emirati a livello federale e nelle free zone, e gli obblighi dei fornitori di servizi per gli asset virtuali.
Applicare agli asset digitali gli obblighi AML e KYC e la Travel Rule, e usare l'on-chain intelligence per individuare i reati finanziari.
Spiegare come le banche detengono capitale a fronte delle esposizioni in cripto-attività e come vengono contabilizzati gli asset digitali.
Confrontare gli approcci di altre giurisdizioni e descrivere le principali regole fiscali e di segnalazione per gli asset digitali.
Ogni programma è composto da Module che si sbloccano in sequenza. Un Module unisce video lezioni, dispense e un quiz, e ogni programma si chiude con una valutazione finale.
Il certificato viene rilasciato una volta completate tutte le lezioni e superata la valutazione finale. Si può scaricare dal proprio profilo e verificare online.
Le invieremo il programma dettagliato e Le mostreremo la piattaforma in una demo.
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